WhatsApp - ကြေးနန်း
info@uae-zones.com
Burlington Tower၊ Business Bay၊ Dubai၊ UAE

ငွေခဝါချခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း - AML ပေါ်လစီ

UAE-ZONES သည်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်၎င်းအားထောက်ပံ့သောစီမံကိန်းများ၏ဘောင်အတွင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးအရေးပါမှုကိုအလေးထားသည်။

UAE-ZONES သည်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွား၊ ဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်သမာဓိရှိမှုကို ဦး စားပေးသည့်အနေနှင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အားပြီးပြည့်စုံသောယထာဘူတကျကျ၊ တင်းကျပ်သော deontological နှင့်ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကိုလေးစားရန်ဤကတိကဝတ်သည် UAE-ZONES လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာနယ်ပယ်အသီးသီး၌တရား ၀ င်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်သာမက၎င်း၏ယုံကြည်မှုကိုလည်းရေရှည်တည်တံ့စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၀ ယ်သူ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်များ။

UAE-ZONES ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပဋိညာဉ်စာတမ်း ("ပဋိညာဉ်စာတမ်း") သည်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် UAE-ZONES လုပ်ငန်းများကိုအုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံအသီးသီးရှိ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများအားလုံး ၀ အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်မရည်ရွယ်ပါ။ မရ။ ယင်းအစား၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများသည် UAE-ZONES တွင်ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကိုတူညီသောအမြင်ရှိစေရန်သေချာစေရန်ရည်ရွယ်သောအချို့သောလမ်းညွှန်မူများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုတည်ထောင်ရန်နှင့်၎င်းတို့သည်ဤစံနှုန်းများနှင့်အညီ၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် UAE-ZONES ၀ န်ထမ်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှု၏ပြည်တွင်းပြည်ပယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုအားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။

ယူအေအီးနိုင်ငံရှိ ၀ န်ထမ်းများအားလုံး (ဒုတိယအကြိမ်သို့မဟုတ်ဒုတိယအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သော) အပါအ ၀ င်မည်သည့်တာဝန်၊ ရိုးသားမှုနှင့်လုံ့လဝီရိယတို့ဖြင့်ဤပဋိညာဉ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကျင့်သုံးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။

ငွေခဝါချခြင်း / အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ

UAE-ZONES.com ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၏သဘောသဘာဝအရငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုသည်တရား ၀ င်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်း၏နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေသည်။ UAE-ZONES လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့်နိုင်ငံများရှိငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် UAE-ZONES သည်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။

  • သင့်လျော်သောအတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီအမံများ)၊
  • ဝန်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခု။

နိုးနိုးကြားကြားအစီအမံများ

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု (KYC - Your Client Know) သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သေချာသည်။

  • လူတစ် ဦး ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် - သူ၏ဓာတ်ပုံပါသောတရားဝင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကိုတင်ပြခြင်း။ မှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းရမည့်မှတ်တမ်းများမှာနာမည် (များ) ဖြစ်သည် - အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်သမီးငယ်နာမည်၊ ပထမအမည်၊ လူ၏မွေးနေ့ (နေပြည်တော်) အပါအ ၀ င်သဘောသဘာဝ၊ နေ့စွဲနှင့်နေရာနှင့် စာရွက်စာတမ်း၏တရားဝင်ရက်စွဲနှင့်စာရွက်စာတမ်းကိုထုတ်ပေးနှင့်အခွင့်အာဏာသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ၏အမည်နှင့်အနေအထား, ကစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြ။
  • တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်မူရင်းသို့မဟုတ်မိတ္တူတစ်စုံကိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မှ ၃ လထက်နည်းသည့်ရက်စွဲဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရုံး၏အမည်၊ တရားဝင်ပုံစံ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ဖော်ပြထားသောမိတ်ဖက်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်အရာရှိများ၏အထောက်အထား။

ထို့အပြင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုလည်းလိုအပ်သည်။

  • လိပ်စာအပြည့်အစုံ
  • တယ်လီဖုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဂျီအက်စ်အမ်နံပါတ်များ
  • အီးမေးလ် (များ)
  • အလုပ်အကိုင် (များ)

အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအပြင်

  • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
  • လိပ်စာအထောက်အထား
  • ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း
  • ဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက် (များ)
  • ဘဏ်ရည်ညွှန်းစာ
  • ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (သက်သေခံအထောက်အထား၊
    ယာဉ်မောင်း၊ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်။

အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ဤစာရင်းသည်အပြည့်အစုံမဖော်ပြနိုင်ဘဲအခြားအချက်အလက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

UAE-ZONES သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားမှန်ကန်ပြီး up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ရန်နှင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများအား၎င်းတို့အားအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရန်မျှော်လင့်သည်။

သံသယဖြစ်လျှင်လျှောက်ထားရမည်အစီအမံများ:

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဟုသံသယ ၀ င်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ရရှိသောသက်သေခံအချက်အလက်များ၏မှန်ကန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိသံသယရှိသည့်အခါ UAE-ZONES ကဆောင်ရွက်သည်။

  • စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း (သို့) မည်သည့်ငွေပေးငွေယူမှုများမပြုလုပ်ရ။
  • တရားမျှတမှုအတွက်မလိုအပ်ဘဲစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်။